Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, și-a trimis subalternii în România.
Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, și-a trimis subalternii în România. Șapte percheziții domiciliare au fost efectuate, la solicitarea Parchetului European (EPPO), în cadrul unei anchete privind o fraudă de două milioane de euro care implică proiecte IT.
Două persoane au fost reținute, inclusiv principalul suspect, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar.
Perchezițiile au fost efectuate în mai multe locații din România, inclusiv în municipiul București și județele Iași, Vaslui și Ilfov. Măsuri de investigație au fost efectuate și în Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania și Spania, precum și în Republica Moldova.
Ancheta vizează o companie care a solicitat fonduri UE nerambursabile în valoare de până la două milioane euro (10.953.924 lei), pentru un proiect IT pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare (PIST - Platforma inovatoare pentru tranzacții financiare rapide și sigure).
Potrivit datelor din anchetă, în perioada 2020 - 2022, beneficiarul proiectului a depus documente false sau inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate, precum și contracte de muncă cu persoane care nu erau efectiv angajate, obținând astfel fonduri necuvenite de la bugetul UE de un milion de euro.
Aceste fonduri, plătite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, au fost supuse spălării banilor prin circuite financiare interne și internaționale, folosind companii "fantomă" înregistrate în Spania și Bulgaria și conturi bancare în Belgia și Lituania. Potrivit probelor, acțiunile firmelor înregistrate în România suspectate de activități infracționale au fost transferate cetățenilor moldoveni și către cetățeni din Italia, pentru a preveni eventualele anchete.
Unele dintre persoanele cercetate au fost aduse la biroul EPPO din Iași pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți, iar altele vor fi aduse în zilele următoare.
Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE, EPPO a confiscat două apartamente, cu o valoare totală de aproximativ 250.000 de euro, loturi de teren și a înghețat conturile bancare ale suspecților și ale companiilor acestora.
Sursa: Newsinn
